一、全面核实企业法人登记注册情况

为了选择合格的供应商，首先需对企业法人登记注册情况进行详尽的核实。任何个人或组织都可以前往当地工商注册管理部门进行查询。

1. 核实企业法人名称：

通过名称判断企业要点，如鉴别名称中的行政区划、行业、经营类型和组织形式。“集团公司”通常规模大于“实业公司”，“实业公司”大于“有限公司”，“分公司”则是独立法人企业的一个组成部分。

2. 核实企业注册地址及经营场所：

经工商部门登记的公司住所只能有一个。需查明营业执照上的注册地址与企业实际经营地是否一致。如不一致，跟单员需深入调查原因。还需了解企业改变地址背后的原因，如场地改善、规模缩小、大规模扩大等。

二、深入了解企业生产、经营能力及经营条件

在商务情报有限的情况下，跟单员需要正确判断一个企业的真实经营情况。

1. 跟单员分析判断基本方法：

虽可通过财务报表进行定量分析，但仍需更精确的分析和判断。

2. 了解企业全年生产经营情况：

涉及工业总产值、销售产值、出货值、本年生产量、本年销售量、出货量、本年销售额、企业自用量、产品库存量及年末生产能力等指标。

还需关注批发和零售业的企业经营能力指标，如商品销售总额、批发额、零售额等。

3. 核实企业生产经营条件：

核实企业的生产设备、经营场地、从业人员及质量管理情况。特别是要关注生产员工的数量和质量，如熟练工人、技术工人的比例，以及工人的工资待遇。还需了解企业的质检部门、质检人员及质检程序文件的完善程度。有无相关的质量认证证书，如ISO证书、UL认证证书等，也是评估企业质量能力的重要指标。产品产前测试报告及成品批验测试报告也是衡量一个企业质量把控能力的重要参考。

五、核实企业各项情况

考察人员需逐一核实交通、水电气热供应、环保与安全状况，以及技术能力和企业内部经营管理能力。完成上述考评后，需汇总并填写“验厂报告”。

六、测算实际生产能力

跟单员应学会分析和计算企业生产能力，确保企业能按期保质保量交货。这是对企业实力的重要评估环节。

七、核实用印及签字情况

7. 企业印章包括公司法人章、财务章、合同章和部门专用章等。宣传、管理、业务等相关文书需加盖公司法人公章或合同专用章。财务专用章主要用于开具票据和财务事务处理。部门专用章仅用于本部门的一般业务宣传或内部汇报。在核实双方经营类文件时，跟单员需认真审查对方印章是否合法。此项工作责任重大，不可疏忽。对于传销行为要保持警惕，避免陷入非法骗局。

八、关于利用香港公司进行转口贸易的介绍

一、客户询盘与初步沟通

在国际贸易流程中，客户在下达正式的PurchaseOrder之前，往往会发出相关的OrderInquiry以了解产品细节和业务部门的沟通。这一步是建立贸易关系的重要一环。

二、报价环节

出口产品的报价涵盖多个方面，包括产品质量等级、规格型号、特殊包装要求、数量、交货期、运输方式、材质等。常用的报价方式有FOB、CFR和CIF等。业务部门应及时回复客户查询，确定货物品名、型号、生产厂家、数量、交货期、付款方式、包装规格及柜型等，并发出ProformaInvoice给客户做正式报价。

三、订单确认与合同签订

买卖双方在报价达成意向后，买方企业正式订货并就相关事项与卖方企业进行协商洽谈。双方协商认可后，需签订《购货合同》。合同签署过程中，需对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件等内容进行详尽的商谈，并将协议内容写入合同。这标志着出口业务的正式开始。

四、生产订单下达

得到客户的订单确认（PurchaseOrder）后，向工厂下达生产订单，开始安排生产计划。

五、业务审批流程

业务部收到订单后，首先进行业务审核，审核表需如实填写，并尽可能列出所有预计费用。审核表需由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后执行。如金额较大或涉及预付款和佣金等条款的，需经公司总经理审批。合同审批后，将订单转化为销售订单，交由相关部门跟进。

六、落实付款方式（信用证）

常用的国际付款方式包括汇付、托收和信用证。对于信用证付款的客户，需确认L/C已经收到，并对其进行审查，确保交货期和其他条款无误。信用证的落实包括催证、审证和改证三个环节。催证是为了保证按时履行合同；审证时需特别关注装运条款；改证是对已开立的信用证中的某些条款进行修改。在实际操作中，应仔细核对和审查收到的信用证，确保收汇安全。修改信用证时，应一次向开证人提出所有需要修改的内容，避免多次修改增加双方手续和费用。修改通知书应通过原证通知行转递或通知，以防诈骗。接受或表示接受修改书的信用证修改通知书应注明修改次数并附在原证后面，防止使用时脱节影响收汇。

七、生产通知与备货工作

七至九部分：生产通知下达与后续流程管理（续）

一、第三方验货公司预约

3. 若客户指定使用第三方验货公司或公正行等机构进行验货，需在交货期前两周内联系验货公司，约定具体的验货时间，并确保在约定时间之前完成时间安排。在确认无误后，及时将验货时间通知工厂。

二、基础文件制作

十. 准备基本文件：

根据采购订单（PO）及工厂提供的装箱资料，制作出口合同、商业发票、装箱单等文件。这些文件应由业务跟单员制作，并交给单证员处理。

三、商检与报验流程

十一. 商检与报验：

需按照规定办理申请报验和领证工作。凡列入商检机构规定的“种类表”中的商品及根据信用证贸易合同规定需由中国进出口商品检验局检验出证的商品，必须在出口报关前填写“出口检验申请书”。货物备齐后，应向商检局申请检验，只有取得商检局发给的合格检验证书，海关才允许放行。若检验不合格的货物，一律不得出口。在给工厂下订单时，应明确说明商检要求，并提供所需商检资料。还要通知工厂将来产品的出口口岸，以便工厂顺利办理商检。需在发货一周前拿到商检换证凭单/条。

四、租船订仓与配载

十二. 租船订仓和配载：

1. 若合同为FOB CHINA条款且客户指定了运输代理公司或船公司，应尽早与货代联系，确认出口口岸及船期等信息。需在交货期两周前向货运公司发出书面定仓通知（SHIPPING ORDER）。通常在开船一周前可取得定仓纸。

2. 若由卖方支付运费，应及早咨询船期、运价及开船口岸等事宜。比较后选择合适的船公司并告知业务人员转告客户。开船前两周书面定仓，程序同上。

3. 若货物不足以装满一个柜子，需走散货时，应向货代公司预定散货仓位。收到入仓纸后，还需了解截关时间及入仓报关要求等。

4. 向运输公司定仓时，必须传真书面定仓纸，注明所定船期、柜型及数量、目的港等内容，以避免差错。

5. 查看船期表并填写出口货物托运单后，即可向货运代理办理委托订舱手续。

6. 货运代理根据货主的具体要求按航线分类整理后，及时向船公司或其代理订舱。当船公司或其代理签出装货单后，定舱工作即完成，即意味着托运人和承运人之间的运输合同已经缔结。

对于合同中规定的需要在装船时发出装船通知的要求，应该及时履行，特别是对于那些由买方自行购买保险的货物。如果因为卖方的延迟或未发出装船通知，导致买方无法及时购买保险而造成损失，卖方应承担相应责任。货物装船后，出口方应及时向国外方发送“装运通知”及相关证明文件，以便对方准备付款、赎单、办理进口报关和接货等手续。

装船通知一般是在开船后的特定天数内发出，通知客户关于发货的详细信息。通知内容通常包括订单号或合同号、信用证号、数量、总值、标识、包装件数、目的港代理人、船名、航次、预计开航日和预定到达日等。

关于支付运费的事宜，船公司会为了正确核收运费，在出口货物集中至港区仓库或库场后，申请商检机构进行衡量。对于需要预付运费的出口货物，船公司或其代理人必须在收取运费后，向托运人发出运费已预付的提单。如果属于到付运费的货物，则提单上会注明“运费到付”，由船公司在卸港代理在收货人提货前向收货人收取。

在收单环节，需要及时获取运输文件。最迟在开船后两天内，应将提单补料内容通过传真发送给船运公司或货运代理。补料需按照L/C或客户的要求进行，包括正确的货物数量和一些特殊要求，可能还包括要求船公司提供的随同提单出的船证明等。应督促船公司尽快提供提单样本和运费账单，仔细核对无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需要客户确认，应先传真提单样本给客户，得到确认后再要求船公司出具正本。及时支付运杂费后，通知船公司取得提单等运输文件。支付运费应进行登记。

完成装船后，船长或大副会根据实际情况签发大副收据，将收货单交给原发货单位。出口企业可以凭此单据向船公司或其代理人换取海运提单。提单是出口商办理完出口通关手续、海关放行后，由外运公司签出、供进口商提货、结汇所用的单据。根据信用证的要求份数签发提单，一般是三份，出口商留两份用于办理退税等业务，一份寄给进口商用于办理提货等手续。

在进行制单结汇时，出口人（信用证的受益人）需在信用证到期前和交单期限内，向指定银行提交符合信用证条款规定的单据。这些单据经银行确认无误后，根据信用证规定的付汇条件，由银行办理出口结汇。货物装运后，进出口公司应按规定缮制和备妥各种单据，包括汇票、出口发票、运输单据和保险单等。在信用证规定的交单有效期内，将这些单据和必要的凭证送交指定银行办理付款、承兑或议付手续。我国出口结汇的方法包括收妥结汇、押汇和定期结汇。在具体操作中，需根据L/C收汇、T/T收汇等不同方式采取相应的措施。此外要注意随着电子化的高速发展，电汇(T/T)等方式已成为主要汇款方式。在我国出口业务中，出口结汇办法主要有三种：“收妥结汇”、“定期结汇”和“买单结汇”。针对这些办法，“收妥结汇”是指议付行收到单据并确认无误后寄给国外付款行索汇；而“定期结汇”则是议付行在规定期限内将货款外汇结算成人民币贷记受益人账户或交付给受益人；至于“买单结汇”，则是在审核单据后按信用证的条款买入受益人的汇票和/或单据并按一定程序进行结算。

在完成每单出口业务后应及时进行业务登记包括电脑登记和书面登记以便于查询和统计等操作同时所有文件包括PO、L/C和议付文件必须留存一整套以备后续参考之用通过合理的文件存档管理可以方便日后的流程和常识查询对于贵公司在香港设立分部的想法我认为是一个很好的举措祝商祺！